Онлайн чат
padvone день назад
быстро это не про нашу республику) Но насколько я сылшал по четвергам принимают в не очереди можно попробывать ворватся с документами туда.
Юлия день назад
Здравствуйте, у меня испорчен украинский паспорт, могу ли я как то быстрее подать документы на днр паспорт и быстрее его получить???
padvone 3 недели назад
Как жизнь?
padvone 3 недели назад
Привет
brovardin 3 недели назад
Добро пожаловать в чат
Погода Донецк
+31°
  • Днем +32,
  • Ночью +20
Переменная облачность с грозовыми ливнями
Курс валют
  • $ 72.00$ 74.00
  • € 85.50€ 89.50
  • ₴ 2.60₴ 2.70

В ЦРБ изменили Порядок идентификации клиентов

360 Посты
Поделиться
В ЦРБ изменили Порядок идентификации клиентов

ЦРБ внесло изменение в «Порядок идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Об этом сообщает пресс-служба ЦРБ.


Согласно изменениям подведомственные субъекты обязаны проводить идентификацию и осуществлять изучение финансовой деятельности клиентов — физлиц, которые осуществляют операции с наличными денежными средствами без открытия счета, на сумму, равную или превышающую 300 000 рублей, либо эквивалент этой суммы в другой валюте.

Также, теперь анкета клиента оформляется по результатам проведения идентификации клиента в день установления деловых отношений с клиентом или при проведении клиентом – физическим лицом разовой операции без открытия счета на сумму, равную или превышающую 300 000 рублей либо эквивалент этой суммы в другой валюте.


Опрос
Любите ли вы Донецк?
Его невозможно не любить, согласны?
Да - 5
100%
Нет - 0
0%
Проголосовали 5 человек