Погода Донецк
+15°
  • Днем +13,
  • Ночью +5
Облачно с небольшим дождем
Курс валют
  • $ 73.00$ 76.00
  • € 87.00€ 92.00
  • ₴ 2.55₴ 2.65

В ЦРБ изменили Порядок идентификации клиентов

13.08.2020 333 Посты
Поделиться
В ЦРБ изменили Порядок идентификации клиентов

ЦРБ внесло изменение в «Порядок идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Об этом сообщает пресс-служба ЦРБ.


Согласно изменениям подведомственные субъекты обязаны проводить идентификацию и осуществлять изучение финансовой деятельности клиентов — физлиц, которые осуществляют операции с наличными денежными средствами без открытия счета, на сумму, равную или превышающую 300 000 рублей, либо эквивалент этой суммы в другой валюте.

Также, теперь анкета клиента оформляется по результатам проведения идентификации клиента в день установления деловых отношений с клиентом или при проведении клиентом – физическим лицом разовой операции без открытия счета на сумму, равную или превышающую 300 000 рублей либо эквивалент этой суммы в другой валюте.