В ЦРБ изменили Порядок идентификации клиентов
ЦРБ внесло изменение в «Порядок идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Об этом сообщает пресс-служба ЦРБ.
Согласно изменениям подведомственные субъекты обязаны проводить идентификацию и осуществлять изучение финансовой деятельности клиентов — физлиц, которые осуществляют операции с наличными денежными средствами без открытия счета, на сумму, равную или превышающую 300 000 рублей, либо эквивалент этой суммы в другой валюте.
Также, теперь анкета клиента оформляется по результатам проведения идентификации клиента в день установления деловых отношений с клиентом или при проведении клиентом – физическим лицом разовой операции без открытия счета на сумму, равную или превышающую 300 000 рублей либо эквивалент этой суммы в другой валюте.