Министерство доходов и сборов взыскало с предприятия «ЛОГИСТИК ДОН» 69,5 млн рублей

Так, в IV квартале 2018 года, проведена выездная проверка ООО «ЛОГИСТИК ДОН» за период с июля 2017 года по июль 2018 года. По результатам проверки установлен ряд нарушений налогового законодательства с дополнительными доначислениями в бюджет на общую сумму 69,5 млн. рос. руб. (в т.ч. доначисления основного платежа составляют 55,6 млн.рос.руб., штрафные (финансовые) санкции и пеня - 13,9 млн.рос.руб.). По состоянию на 04 марта 2019 года взыскано в бюджет Донецкой Народной Республики 69,5 млн.рос. руб.

Проведенной проверкой установлено, что уставный капитал ООО «ЛОГИСТИК ДОН» сформирован за счет имущества, а именно подвижного состава - железнодорожных вагонов в количестве 10 212 единиц на общую сумму 5 953 164 935 рос.руб., переданных предприятию ООО «ЛОГИСТИК ДОН» Министерством доходов и сборов путем проведения биржевых торгов.

Согласно условий договоров купли-продажи, Покупатель обязан перечислить в бюджет государства, а именно, в адрес Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики денежные средства в общей сумме 5 953 164 935 рос. руб. за приобретенные железнодорожные вагоны.

Однако, за весь период использования в хозяйственной деятельности железнодорожных вагонов, ООО «ЛОГИСТИК ДОН» не проводилось ни одного наличного/безналичного перечисления денежных средств в бюджет Донецкой Народной Республики, а, соответственно, расходы на приобретение не понесены. В результате вышеизложенного, договоры купли-продажи подвижного состава расторгнуты.

При содействии Министерства доходов и сборов железнодорожные вагоны, используемые ООО «ЛОГИСТИК ДОН» в хозяйственной деятельности предприятия, по причине неоплаты и расторжения договоров купли-продажи возвращены в пользование государства (ГП «Донецкая железная дорога»).

Также, в ходе проведения проверки установлено, что ООО «ЛОГИСТИК ДОН» предоставил финансовою помощь в крупном размере (в сумме 37 236 548 руб.) предприятию Объединение «Винтерпром».

С целью установления реальности финансово-хозяйственных операций и дальнейшего использования вышеуказанной финансовой помощи, Министерством доходов и сборов была начата проверка Объединения «Винтерпром».

В ходе проверки установлено, что имущественный комплекс используемый Объединением «Винтерпром» был передан на основании Распоряжения Совета Министров Донецкой Народной Республики временному администратору объекта ГП «Винтер».

В результате проведения контрольно-проверочных мероприятий установлено, что осуществляя временное управление деятельностью ПАО «Винтер», ГП «Винтер» имущество не получало. Фактически деятельность осуществляет Объединение «Винтерпром», которому ГП «Винтер» передало от имени ПАО «Винтер» объекты права собственности. Учредителями Объединения «Винтерпром» являются ГП «Винтер» (доля в уставном капитале 51%) и Lion Business LP (Шотландия, доля в уставном капитале 49%).

В настоящее время осуществляется проведение контрольно- проверочных мероприятий ГП «Винтер» и Объединения «Винтерпром», в ходе которых выявлен ряд нарушений действующего налогового законодательства, выводы по результатам которых будут отражены в соответствующих актах проверок.

В отношении руководителей вышеуказанных предприятий возбуждены уголовные дела, Генеральная прокуратура дает правовую оценку их действиям по предоставленным Министерством доходов и сборов материалам.

Таким образом, работа Министерства доходов и сборов направлена на противодействие легализации денежных средств, добытых незаконным путем субъектами предпринимательской деятельности Донецкой Народной Республики.